Kurumsal Uyum Danışmanlığı

Değerlendirme ve Tasarım

Mevcut iş süreçleriniz, etik ve uyum çerçeveniz ile denetim fonksiyonunuzun tasarımını ve işleyişini; kurum kültürünüz, vizyonunuz ve operasyonel dinamikleriniz doğrultusunda değerlendiririz. Yönetim beklentileri ve paydaş gereksinimleri ile uyumlu olacak şekilde, mevcut yapıların geliştirilmesine veya yeni yapıların kurulmasına destek oluruz.

Odaklandığımız başlıca alanlar şunlardır:

Etik kurallar, politika ve prosedürler, eğitim materyalleri
Etik komite yapısı ve çalışma esasları
İhbar hattı (AB İhbarcı Koruma Direktifi dikkate alınarak) ve vaka yönetimi süreçleri
Üçüncü taraflara yönelik durum tespiti (due diligence) programları
Usulsüzlük ve suistimal ile mücadele yapısı
Sürekli izleme mekanizmaları

Performans

Müşterilerimizin regülasyonel ve itibar risklerini etkin şekilde yönetmelerine destek olmak amacıyla aşağıdaki alanlarda hizmet sunarız:

Mevzuata uyum değerlendirmeleri
Düzenleyici kurum incelemeleri ve uyum denetimlerine hazırlık desteği
Üçüncü taraflara yönelik durum tespiti (due diligence) çalışmaları
Özgeçmiş ve piyasa araştırmaları

Odaklandığımız başlıca düzenlemeler:

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele mevzuatı: Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Bribery Act 2010 (UKBA) ve Sapin II French Anti-Corruption Law (SAPIN)
Kara para aklama, terörün finansmanı ve yaptırımlara ilişkin yerel ve uluslararası düzenlemeler
Müşterini Tanı (KYC) gereklilikleri
Türk Rekabet Hukuku